Банковские аферисты довели клиента до гроба
Сотрудники отдела налоговой милиции Новоукраинскую МГНИ совместно с сотрудниками УНМ ГНА в области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в кредитно-финансовой сфере установили факты злоупотреблений должностных лиц одного из банковских филиалов. Как оказалось, несколько банковских служащих перепутали банковское хранилище с собственным карманом. Руководствуясь стремлением наживы, они придумывали нехитрые схемы преобразования чужих средств на собственные. Подделывая документы, "банкиры" перебрасывали деньги с одного счета на другой, чтобы скрыть следы преступления. Кроме того, активизировали невостребованные кредитные карты клиентов банка и снимали с них наличные, которую в соответствии использовали по своему усмотрению.
Сейчас одним из клиентов было подписано соглашение с банковским учреждением об открытии депозитного пенсионного счета. Согласно договору, клиент внес на него 55 тысяч гривен. Правда, средства сразу были сняты со счета должностными лицами учреждения. Когда клиент обратился в банк о продлении срока действия соглашения еще на один год, ему было предоставлено для переоформления фиктивные банковские документы. Да и вклад уже имел совсем иной характер, а также другую процентную ставку. Кроме того, как показала проверка, 50 тысяч гривен зашли на депозит не через кассу (когда их вносит клиент), а с транзитного счета учреждения. После смерти клиента в банковский филиал обратилась его жена. Чтобы вернуть ей деньги и избежать конфликтную ситуацию, служащие присвоили деньги других клиентов. Так, одна из них, закончив проплату по кредитному счету, забыла написать заявление на его закрытие. Этой ситуацией сразу воспользовались банковские аферисты. Они тут же активировали ее карточку и сняли с нее все средства. Аналогичные операции они проводили неоднократно. Полученные от таких афер средства были использованы на личные нужды - ремонт собственных квартир, покупку различных товаров широкого потребления. Общая сумма легализованных средств составляет 66,3 тысячи гривен.
По словам первого заместитель председателя - начальника УНМ ГНА в Кировоградской области Андрея Роздайбиды, по факту легализации доходов, полученных преступным путем прокуратурой Новомиргородского района в отношении должностных лиц банковского учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины. На аферистов ждет лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности.
