Десятеро осіб з оточення нардепа Березкіна підозрюють у заволодінні 20 млн доларів «Ощадбанку»
Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури погоджено повідомлення про підозру 10 особам з оточення народного депутата України Станіслава Березкіна, яких підозрюють у незаконному заволодінні 20 мільйонів доларів «Ощадбанку». Наразі їх затримано. Про це повідомляє прес-служба САП, інформує «Утрений город».
«Досудовим слідством встановлено, що протягом вересня 2013 – січня 2014 років бенефіціарні власники групи «Креатив», діючи за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «Креатив», службовими особами АТ «Ощадбанк», ТОВ «ЗМЖ», працівниками ПАТ «Креатив Груп» і ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», заволоділи грошовими коштами, отриманими ПрАТ «Креатив» в АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії в сумі 20 млн. дол. США, що на момент вчинення злочину складало 160 млн. грн. При цьому, вищевказаний договір кредитної лінії є таким, що укладений в порушення вимог кредитної політики «Ощадбанк» та таким, що ніколи не був забезпечений заставою майнових прав», - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, поставки товару згідно умов договору, право вимоги по якому на суму понад 100 млн. грн. банком взято в якості забезпечення кредиту, не здійснювались. Таким чином АТ «Ощадбанк», безпідставно, в порушення вимог Кредитної політики вказаного державного банку уклав з ПрАТ «Креатив» договір кредитної лінії на суму 20 млн. дол. США (або 160 млн. грн.) хоча наявне забезпечення дозволяло видати кредит на суму не більше 7 млн. дол. США (або 56 млн. грн.).
«16 січня 2014 року одразу після здійснення АТ «Ощадбанк» видачі кредитних коштів ПрАТ «Креатив» шляхом перерахування 20 млн. доларів США на розрахунковий рахунок ПрАТ «Креатив», відкритий в філії – Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», вказані кредитні кошти були привласнені та виведені з цього товариства тодішніми бенефіціарними власниками групи «Креатив» на рахунки компаній-нерезидентів (Беліз, Швейцарія) під видом виконання контрактів з поставки тропічної олії, чого насправді не було. У подальшому за рахунок указаних коштів тодішніми бенефіціарними власниками групи «Креатив» на підконтрольну їм компанію-нерезидента придбано корпоративні права одного з підприємств, а частину коштів було використано на власні потреби», - зазначають в прес-службі САП.
В прокуратурі зазначають, що наразі затримано і повідомлено про підозру 10 особам. Серед них два чинних і один колишній працівник банку, у тому числі заступник голови правління Банку, оцінювачу, яка надала оцінку майновим правам за фіктивним договором поставки, що були прийняті банком в якості забезпечення кредиту, п’ятьом колишнім керівникам - головному бухгалтеру і працівникам підприємств групи «Креатив», які для досягнення спільного умислу із заволодіння коштами банку здійснили підробку низки документів та затримано й повідомлено про підозру сину чинного народного депутата.
Їм інкриміновано дії, передбачені ч.5 ст.191 (окремим як пособництво у вчиненні вказаного злочину), ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України.
