Фінмоніторинг ПриватБанку заблокував проведення сумнівних операцій на 880 мільйонів
З початку року фінмоніторинг ПриватБанку заблокував проведення незаконних і сумнівних операцій на 880 млн грн.
З початку 2019 року служба фінансового моніторингу ПриватБанку запобігла проведенню операцій, які відповідно до чинного законодавства є незаконними та сумнівними, на суму понад 880 млн. грн.
Як повідомила прес-служба банку, більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов’язані з незаконним переведенням коштів у готівку або схемні операції з легалізації грошей.
Прес-служба ПриватБанку у Кіровоградській області
