Кировоградские налоговики разоблачили липовый центр
Сотрудники кировоградской налоговой милиции пресекли деятельность центра по минимизации налоговых обязательств по НДС.
Из оперативных источников сотрудники налоговой милиции Александрийской ОГНИ получили информацию о незаконной деятельности ряда предприятий, зарегистрированных в городе Светловодске.
В результате проведенной проверки выяснилось, что три местных бизнесмена зарегистрировали ряд субъектов хозяйствования на территории Кировоградской и Одесской областей. Однако все они носили фиктивный характер и существовали лишь на бумаге. С их помощью организаторы аферы предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита крупным зернотрейдерам, хорошо известным как в Украине, так и за ее пределами. Встречные проверки и соответствующие документы первичного налогового учета показали, что указанные предприятия сформировали более, чем 67 млн. грн. налогового кредита по НДС.
В результате совместной работы налоговой милиции и управления СБУ было установлено, что в центр минимизации налоговых обязательств по НДС входило 26 предприятий, зарегистрированных в таких городах, как Одесса, Светловодск, Сумы, Севастополь, Чернигов, Львов, Днепропетровск, Евпатория, Ивано-Франковск, Николаев, Керчь и др.
Конечным результатом оперативной работы стало одновременное проведение 11 обысков в офисах и по адресам проживания организаторов. В результате изъято около 200 тыс. грн. наличных средств, печати и штампы, компьютерную технику и большое количество документов первичного бухгалтерского учета.
Прокуратура Кировоградской области возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212, ч.2. ст.205 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Задержан один из организаторов финансовых афер. Следствие продолжается.
