Налоговики разоблачили факт похищения у государства 150 тыс. грн.
Еще в 2008 году между одним из государственных учреждений и кировоградским частным предприятием были заключены договоры подряда на выполнение реконструкции больничного учреждения, на сумму почти 6 миллионов гривен, и на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции учреждения культуры, на сумму в 30500000 гривен. На основании актов выполненных работ, на расчетный счет частного предприятия было перечислено бюджетные средства в сумме 2,8 миллионов гривен и 8,7 миллионов гривен соответственно.
Соблазн присвоения части полученных бюджетных средств натолкнул предпринимателей на создание финансовой сделки. Кировоградские махинаторы оформили своим субподрядчиком другое частное предприятие для, якобы, выполнение части ремонтных работ. Но, как объяснили руководители и бухгалтер предприятия-субподрядчика, указанное ЧП было зарегистрировано ними за денежное вознаграждение и на просьбы незнакомых им лиц. Никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности этого предприятия они не имели.
Кроме того, налоговики установили, что вновь созданное предприятие даже не получало соответствующих разрешений инспекции архитектурно-строительного контроля в Кировоградской области на проведение ремонтных и строительных работ. А информация об отсутствии зарегистрированной рабочей силы на предприятии, предоставленная Кировоградской ОГНИ и Управлением пенсионного фонда Украины в г. Кировограде, подтвердила догадки налоговых милиционеров о «работе» лишь на бумаге.
Но на этом местные бизнесмены не остановились. На основании фиктивных договоров субподряда они перечислили на расчетный счет предприятия-субподрядчика денежные средства на общую сумму почти 900 тыс.грн. В дальнейшем они получили поддельные акты выполненных подрядных работ, справки о стоимости выполненных подрядных работ от имени субподрядчика, к которым была безосновательно включена и сумма НДС в размере 150 тыс.грн.
Как показали криминалистические исследования, подписи в первичной финансово-хозяйственной документации, которая была основанием для перечисления средств с расчетного счета частного предприятия, не принадлежали должностным лицам предприятия-субподрядчика. А средства, которые были перечислены на расчетный счет субподрядчика, были сняты наличными с использованием карточных счетов.
Решением Кировоградского окружного административного суда отменена государственная регистрация предприятия-субподрядчика.
По вышеуказанным фактом, следственным отделом налоговой милиции ГНА в Кировоградской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.
Досудебное следствие по делу продолжается.
