Підрозділ з боротьби з відмиванням доходів звітує за січень - лютий

 

Результати роботи підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Протягом січня - лютого 2017 року підрозділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Кіровоградській області склав та передав до правоохоронних органів 5 матеріалів щодо імовірного вчинення кримінальних правопорушень суб’єктами господарювання, сума встановлених збитків становить 6,2 млн.грн., загальна сума можливого ухилення від сплати податків – 28,9 млн. гривень.

За результатами розгляду переданих матеріалів правоохоронними органами з початку 2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 6 кримінальних проваджень, в тому числі 3 провадження – за ознаками ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») та 3 - за ознаками ст.212 КК України («Ухилення від сплати податків, зборів»). 

Крім того, до правоохоронних органів передано 2 матеріали щодо виявлених правопорушень у сфері державних закупівель, за результатами зареєстровано 1 кримінальне провадження.

 

Повідомляє ГУ ДФС у Кіровоградській області.