Працівники податкової міліції фіскальної служби припинили діяльність „конвертаційного центру”

 

Співробітники податкової міліції Кіровоградської області разом з працівниками прокуратури області припинили діяльність „конвертаційного центру”, який діяв на території Кіровоградського регіону. Про це повідомляє сайт Територіальні органи ДФС у Кіровоградській області.

 

Група у складі чотрьох осіб розробила та впровадила в діяльність злочинні схеми, основною ціллю яких було ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

 

В результаті проведених в установленому законом порядку заходів встановлено, що вказані особи для реалізації свого злочинного умислу використовували підконтрольні їм суб’єкти господарювання. Останні, у свою чергу, надавали послуги з формального відображення руху товарно-матеріальних цінностей, придбаних за кордоном, та оплати за них у безготівковій формі. Реально товар імпортерами та/або виробниками відпускався за готівку на адресу кінцевого споживача або суб’єктів господарювання, які не зареєстровані платниками ПДВ та не потребують супровідних документів, що засвідчують право формування податкового кредиту.

 

Протягом 2015-2017 років злочинці проконвертували близько 50 млн грн., державі завдано збитки у вигляді несплачених податків на мільйони гривень.

 

 

В місцях реєстрації підконтрольних злочинцям підприємств вилучено коштів в національній валюті на загальну суму понад 160 тис грн., 5 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерна техніка, фінансова та бухгалтерська документація, чорнові записи та інше. На банківські рахунки суб’єктів господарювання, які діяли у складі „конвертаційного центру”, накладено арешти, заблоковано близько 100 тис. гривень.

 

На даний час тривають слідчо-оперативні заходи, направлені на збір доказової бази та встановлення джерел погашення завданих державі збитків.