Зернотрейдеры скрыли более 30 миллионов налогов
Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области, при взаимодействии сотрудников налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Кировоградской области, совместно с СБУ, Прокуратурой Донецкой области пресекли деятельность межрегионального «конвертационного центра», который в течение 2015 года предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, с пособничества в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 30 млн.грн.
В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которыми к противоправной деятельности привлечено 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрированы 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».
Общий объем проконвертированных денежных средств за последние три месяца 2015 года составил более 200 млн. грн.
Проведены санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы. Во время обысков изъято более 70 печатей предприятий, значительное количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карточек, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Пресс-служба ГУ ГФС в Кировоградской области
