Як на Кіровоградщині відмивають кошти
З початку 2016 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області складено та передано до правоохоронних органів 15 матеріалів щодо імовірного вчинення кримінальних правопорушень суб’єктами господарювання та фізичними особами, в тому числі 11 матеріалів – з ознаками отримання злочинних доходів та їх подальшої легалізації, виявлена сума отриманих злочинних доходів склала 61,1млн.гривень.
За результатами розгляду переданих матеріалів правоохоронними органами у 2016 році в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 13 кримінальних проваджень, в тому числі 1 провадження – за ознаками ст.209 КК України («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»), 6 проваджень – за ознаками ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), та 6 - за ознаками ст.212 КК України («Ухилення від сплати податків, зборів»)
Одним з пріоритетних напрямків роботи відділу є виявлення правопорушень у сфері державних закупівель. За результатами роботи у даному напрямку до правоохоронних органів передано 4 матеріали, на основі яких зареєстровано 4 кримінальні правопорушення за ознаками ст.191 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») на загальну суму 24,9 млн.гривень.
ГУ ДФС у Кіровоградській області
