Кировоградские аферисты задержаны
Наверное, самый мощный конвертационный центр разоблачили налоговые милиционеры летом нынешнего года. Аферу на 160 миллионов гривен прокрутили местные бизнесмены. Именно такая сумма была проконвертирована за 2 года работы кировоградских конвертаторов. Преступники создавали фиктивные предприятия и незаконно переводили деньги в наличные.
К преступной схеме перевода безналичных средств в наличные были привлечены еще 5 кировоградцев, которые и стали учредителями многочисленных частных предприятий и обществ с ограниченной ответственностью. За время работы так называемого "конверта" через расчетные счета фиктивных предприятий было прокручено более 160 миллионов гривен. Оперативным сотрудникам налоговой милиции удалось задержать с поличным кассира предприимчивых кировоградцев. В одном из финансовых учреждений города она сняла с банковского счета триста тысяч гривен. Во время проведения обысков, одновременно за десятью разными адресами, изъяли документы, печати и штампы фиктивных предприятий, более ста тысяч гривен и полторы тысячи долларов США. На счетах преступников заблокированы почти 4 миллиона гривен. Три преступника были задержаны еще летом. Организатор же скрывался почти полгода. Задержали его в Киеве, на съемной квартире. Шесть мобильных телефонов, более десяти карт разных операторов и загранпаспорта изъяли налоговые милиционеры при задержании.
Ленинский районный суд Кировограда удовлетворил следователя налоговой милиции относительно взятия под стражу задержанного преступника.
Сообщает Управление налоговой милиции ГНА в области
