Кировоградские банкиры воруют у своих клиентов
В ходе оперативной отработки субъектов банковской и кредитно-финансовой сферы сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Кировоградской области установили, что служебные лица одного из отделений коммерческого банка, злоупотребляя своим служебным положением, присвоили и растратили денежные средства клиентов банка на общую сумму около 100 тыс. грн. путем подделки банковских документов.
С текущего счета одного клиента бывший начальник отделения банка, сговорившись с менеджером, осуществляли погашение задолженности по кредитному карточному счету, который принадлежит другому клиенту банка. Этим счетом без ведома хозяина они периодически пользовались, перечисляя для дальнейшего снятия денежные средства, а в дальнейшем его и пополняя. В данном случае пополнения было совершено за счет заведомо добытых преступным путем средств. Следствие выявило, что на эти деньги предприимчивые банкиры преобретали дома для последующей их разборки на строительные материалы.
Денежные средства другого клиента банка, находившихся на его текущем счете, были присвоены и перечислены на карточные счета, открытые на имя другого лица без его ведома бывшим начальником отделения, а также на счета его близких родственников.
Таким образом, должностными лицами отделения банка по предварительному сговору группой лиц совершены финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, добытых заведомо преступным путем с последующим использованием этих средств для осуществления предпринимательской деятельности, т.е. легализации (отмывания) этих средств.
По данному факту в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины.
